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執行董事 非執行董事
梁軍先生
符永遠先生
于寶東先生 (主席)

獨立非執行董事
陳志遠先生
黃焯彬先生
黃顯舜先生


其角色和職能

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事
審核委員會
薪酬委員會
提名委員會
執行委員會
梁軍先生
M
M
符永遠先生


C
東先生

C
陳志遠先生 C C M
黃焯彬先生 M M M
黃顯舜先生 M


Notes:
C             有關委員會的主席
M             有關委員會的成員

執行董事

梁軍先生
梁先生自二零零六年六月十二日起擔任本公司執行董事(「執行董事」),並為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。彼之前為本公司主席(「主席」),直至二零一零年一月二十六日辭任。梁先生在中國業務開發方面擁有逾二十年經驗。彼持有同濟大學(前稱上海鐵道大學)電信工程學士學位。



符永遠先生
符先生自二零一六年七月六日起擔任執行董事,符先生為航海工程師及航運管理經濟師。彼畢業於廣東省經濟管理幹部學院工業經濟管理系,擁有超過40年船運及貨運管理經驗。由一九七二至一九九二年二十年間,符先生曾任職於中遠系統(包括廣州遠洋運輸公司),主要負責貨運以至船舶租賃管理。其後,彼於二零一二年七月三日獲泰山石化集團有限公司(「泰山石化」)(股份代號:1192)委任為執行董事,及於二零一二年八月二十七日獲委任為泉州船舶工業有限公司董事長及法定代表人。於二零一五年九月三十日,彼辭任泰山石化執行董事,惟留任泰山石化之副行政總裁。



非執行董事

于宝東先生, 主席
于先生,五十二歲,自二零零九年三月三十一日起擔任本公司非執行董事(「非執行董事」)及於二零一零年一月二十六日獲委任為主席。彼亦為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。彼在項目投資及企業管理方面擁有逾十年經驗。彼持有中國人民大學經濟學碩士學位及武漢大學經濟學博士學位。于先生自二零零六年十一月至二零一四年九月為利協鑫能源控股有限公司(股份代號:3800)之執行董事及自二零一四年五月至二零一五年二月為協鑫新能源控股有限公司(股份代號:451)之非執行董事。兩家公司均於主板上市。



獨立非執行董事

陳志遠先生
陳先生,自二零零四年九月三十日起擔任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。彼為本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會主席。彼亦為提名委員會成員。陳先生持有工商管理榮譽學士學位及公司管治及董事理學碩士(優異)學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會以及英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。陳先生為執業會計師,於財務管理、企業發展、企業融資及企業管治方面擁有豐富經驗。陳先生目前為仁瑞投資控股有限公司(股份代號:2322)之執行董事及首席執行官、仁德資源控股有限公司(股份代號:8125)之執行董事及主席及e-Kong Group Limited(股份代號:524)之執行董事。陳先生亦為新時代能源有限公司(股份代號:166)、中國寶力科技控股有限公司(股份代號:164)、寰亞傳媒集團有限公司(股份代號:8075)、樂遊科技控股有限公司(股份代號:1089)及錢唐控股有限公司(股份代號:1466)之獨立非執行董事。陳先生自二零一三年十二月至二零一五年七月為東南國際集團有限公司(現稱為中民築友科技集團有限公司)(股份代號:726)之執行董事及自二零一四年十二月至二零一五年十月為協盛協豐控股有限公司(股份代號:707)之執行董事,及自二零零九年九月至二零一四年七月為中國三迪控股有限公司(股份代號:910)之獨立非執行事、自二零零五年一月至二零一七年十月為君陽金融控股有限公司(股份代號:397)之獨立非執行事、及自二零一零年十一月至二零一七年十二月為佑威國際控股有限公司(股份代號:627)(現稱福晟國際控股集團有限公司),該等公司均於主板或創業板上市。



黃焯彬先生
黃先生,自二零一七年七月三日起擔任獨立非執行董事以及審核委員會成員及自二零一八年三月二十四日擔任薪酬委員會及提名委員會成員。彼為專業會計師及現任香港理工大學專業及持續教育學院講師,主要負責會計及財務範疇。黃先生獲得香港理工大學專業會計學碩士學位,現為香港會計師公會,英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員,並為英國特許公認會計師公會之資深會員。黃先生於會計及財務方面積累約20年豐富經驗。



黃顯舜先生

黃先生自二零一八年三月二十四日起擔任獨立非執行董事。黃先生持有香港城市大學法律及語言文學碩士學位、香港大學法律深造文憑及法律學士學位。黃先生為香港執業律師、英國特許仲裁學會會員及香港國際仲裁中心、香港調解資歷評審協會及香港律師會認可調解員。黃先生擁有逾18年香港執業律師經驗。彼現為韓潤燊律師行管理合夥人及香港大學房地產及建設系客席教授。