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董事委員會
薪酬委員會, 審核委員會及提名委員會由董事會成立,其角色及由董事會授予之權限,詳見其各自之職權範圍。


薪酬委員會
薪酬委員會就董事及公司管理層之薪酬政策向董事局提供建議。沒有董事能參與自己的薪酬決定。為配合上市規則,薪酬委員會之大部份成員為獨立非執行董事。

薪酬委員會由以下成員組成:
  • 陳志遠先生 (獨立非執行董事) 主席
  • 梁軍先生 (執行董事) 成員
  • 黃焯彬先生(獨立非執行董事) 成員
>職權範圍


審核委員會
審核委員會的設立是為檢討、監督和監察集團的財務申報制度及內部監控程序。

委員會成員包括公司所有具備會計或有關財務管理資歷的非執行董事:
  • 陳志遠先生(獨立非執行董事)主席
  • 黃焯彬先生(獨立非執行董事) 成員
  • 黃顯舜先生(獨立非執行董事)成員
>職權範圍


提名委員會
提名委員會就檢討和評估董事會的架構、人數及組成,並在董事的選任、委任或重新委任之事宜物色人選及向董事會提出建議。

提名委員會由以下成員組成:
  • 于寶東先生 (非執行董事) 主席
  • 陳志遠先生(獨立非執行董事)成員
  • 黃焯彬先生(獨立非執行董事) 成員
>職權範圍


執行委員會
執行委員會的設立是為提供業務策略,公司未來方向及相關事宜、集團之所有商務事宜及營運提供意見並向董事會提供建議以供批準。

執行委員會由以下成員組成:
  • 符永遠先生 (執行董事) 主席
  • 梁軍先生(執行董事)成員
  • 吳建先生(執行董事)成員
>職權範圍