亞洲能源物流集團有限公司

企業管治

董事會

執行董事
彭越先生（主席）
孫朋先生
王季倬先生

非執行董事
劉思遠女士

獨立非執行董事
吳冠雲先生
黃焯彬先生
韓銘生先生

其角色和職能
董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

附註：
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

董事委員會

薪酬委員會, 審核委員會, 提名委員會及執行委員會由董事會成立，其角色及由董事會授予之權限，詳見其各自之職權範圍。

審核委員會

審核委員會的設立是為檢討、監督和監察集團的財務申報制度及內部監控程序。

委員會成員包括公司所有具備會計或有關財務管理資歷的非執行董事：
吳冠雲先生（獨立非執行董事）主席
黃焯彬先生（獨立非執行董事）成員
韓銘生先生（獨立非執行董事）成員

提名委員會

提名委員會就檢討和評估董事會的架構、人數及組成，並在董事的選任、委任或重新委任之事宜物色人選及向董事會提出建議。

提名委員會由以下成員組成：
吳冠雲先生（獨立非執行董事）主席
劉思遠女士（非執行董事）成員
黃焯彬先生（獨立非執行董事）成員

薪酬委員會

薪酬委員會就董事及公司管理層之薪酬政策向董事局提供建議。沒有董事能參與自己的薪酬決定。為配合上市規則，薪酬委員會之大部份成員為獨立非執行董事。

薪酬委員會由以下成員組成：
吳冠雲先生（獨立非執行董事）主席
黃焯彬先生（獨立非執行董事）成員
韓銘生先生（獨立非執行董事）成員

執行委員會

執行委員會的設立是為提供業務策略，公司未來方向及相關事宜、集團之所有商務事宜及營運提供意見並向董事會提供建議以供批準。

執行委員會由以下成員組成：
彭越先生（執行董事）主席
孫朋先生（執行董事）成員

憲章文件

組識章程大綢及細則
以下是亞洲能源物流集團有限公司正式採納及修訂的公司組織章程細則

股東通訊

亞洲能源物流集團有限公司為加強與本公司股東的有效溝通，本公司已制定了股東通訊政策。

參選董事的程序

以下是亞洲能源物流集團有限公司股東提名參選本公司董事之程序，該程序受本公司章程及適用法例及法規所限制。