亚洲能源物流集团有限公司

企业管治

董事会

执行董事
彭越先生（主席）
孙朋先生
王季倬先生

非执行董事
刘思远女士

独立非执行董事
吴冠云先生
黄焯彬先生
韩铭生先生

其角色和职能
董事会设立四个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

附注：
C 有关委员会的主席
M 有关委员会的成员

董事委员会

薪酬委员会, 审核委员会, 提名委员会及执行委员会由董事会成立，其角色及由董事会授予之权限，详见其各自之职权范围。

审核委员会

审核委员会的设立是为检讨、监督和监察集团的财务申报制度及内部监控程序。

委员会成员包括公司所有具备会计或有关财务管理资历的非执行董事：
吴冠云先生（独立非执行董事）主席
黄焯彬先生（独立非执行董事）成员
韩铭生先生（独立非执行董事）成员

提名委员会

提名委员会就检讨和评估董事会的架构、人数及组成，并在董事的选任、委任或重新委任之事宜物色人选及向董事会提出建议。

提名委员会由以下成员组成：
吴冠云先生（独立非执行董事）主席
刘思远女士（非执行董事）成员
黄焯彬先生（独立非执行董事）成员

薪酬委员会

薪酬委员会就董事及公司管理层之薪酬政策向董事局提供建议。没有董事能参与自己的薪酬决定。为配合上市规则，薪酬委员会之大部份成员为独立非执行董事。

薪酬委员会由以下成员组成：
吴冠云先生（独立非执行董事）主席
黄焯彬先生（独立非执行董事）成员
韩铭生先生（独立非执行董事）成员

执行委员会

执行委员会的设立是为提供业务策略，公司未来方向及相关事宜、集团之所有商务事宜及营运提供意见并向董事会提供建议以供批准。

执行委员会由以下成员组成：
彭越先生（执行董事）主席
孙朋先生（执行董事）成员

宪章文件

组识章程大绸及细则
以下是亚洲能源物流集团有限公司正式采纳及修订的公司组织章程细则

股东通讯

亚洲能源物流集团有限公司为加强与本公司股东的有效沟通，本公司已制定了股东通讯政策。

参选董事的程序

以下是亚洲能源物流集团有限公司股东提名参选本公司董事之程序，该程序受本公司章程及适用法例及法规所限制。